La competenza della gestione strategica del gruppo Helsana spetta al Consiglio d’amministrazione. Durante l’assemblea ordinaria del gruppo Helsana del 20 maggio 2022 gli azionisti hanno eletto la Dott. Nina Arquint, il Dott. Lorenz Hirt e la Prof. Dott. Sita Mazumder quali nuovi membri del Consiglio d’amministrazione. Succedono al Dott. Jürg Dommer, a Michela Ferrari-Testa, alla Dott. Christiane Roth-Godat e a Reto Stump.
Il Consiglio d’amministrazione del gruppo Helsana è composto da un presidente e, a seguito dell’assemblea ordinaria 2022, non più da nove bensì da otto membri tutti non esecutivi. Nessuno dei membri ha fatto parte della Direzione generale di una società del gruppo Helsana negli ultimi cinque esercizi. Inoltre, i membri non intrattengono con il gruppo Helsana e le sue società alcuna relazione commerciale che ne influenzerebbe l’attività di consiglieri.
I membri del Consiglio d’amministrazione vengono eletti singolarmente dall’Assemblea ordinaria per un mandato della durata di un anno. È possibile la rielezione. La durata massima del mandato è limitata a 16 anni. Per maggiori informazioni riguardo al Presidente e ai membri del Consiglio d’amministrazione si rimanda al sito web www.helsana.ch/cda.
3.1. Organizzazione interna del Consiglio d’amministrazione
La struttura organizzativa del Consiglio d’amministrazione e della Direzione generale è disciplinata dal Regolamento d’organizzazione, che stabilisce i compiti, le competenze e le responsabilità del Consiglio d’amministrazione, dei suoi comitati, della Revisione interna e della Direzione generale come pure i principi di rendicontazione.
Il Consiglio d’amministrazione è l’autorità di gestione suprema del gruppo Helsana, supportata nel suo lavoro da quattro comitati permanenti, ad esempio in ambito di coordinamento, formulazione di pareri e preparazione delle delibere. Per mansioni particolari, questi possono essere coadiuvati da ulteriori comitati tecnici. Il Consiglio d’amministrazione si riunisce almeno quattro volte l’anno o più di frequente ogni qualvolta le circostanze lo richiedano. Nell’esercizio 2022 il Consiglio d’amministrazione si è riunito 9 volte.
Il Consiglio d’amministrazione è supportato da quattro comitati permanenti:
Composizione
Prof. Dott. med. Dott. iur. Thomas D. Szucs
(presidente)
Dott. iur. Lorenz Hirt
(dall’assemblea 2022)
Dott. sc. techn. Benedikt Koch
(dall’assemblea 2022)
Michela
Ferrari-Testa
(fino all’assemblea 2022)
Reto Stump
(fino all’assemblea 2022)
Obblighi e competenze
Il Comitato di gestione, per gli indennizzi e di nomina coordina tutte le questioni operative e prepara i temi da trattare da parte del Consiglio d’amministrazione. Inoltre, il comitato prepara le retribuzioni della Direzione generale e dei membri del Consiglio d’amministrazione.
(8 riunioni nel 2022)
Composizione
Joachim Masur
(presidente dall’assemblea 2022)
Dott. med. Christiane
Roth-Godat
(presidente fino all’assemblea 2022)
Prof. Dott. oec. Michèle Sutter-Rüdisser
Dott. iur. Nina Arquint
(dall’assemblea 2022)
Severin Moser
(fino a inizio luglio 2022)
Dott. sc. techn. Benedikt Koch
(fino all’assemblea 2022)
Obblighi e competenze
Il Comitato audit e gestione del rischio sottopone a un esame preliminare tutte le questioni concernenti contabilità, verifica e rendicontazione e le prepara affinché possano essere trattate dal Consiglio d’amministrazione. Il comitato riferisce inoltre sul lavoro e sul rapporto dell’Ufficio di revisione esterno e della Revisione interna così come pure sulla situazione nell’ambito della gestione del rischio e del sistema di controllo interno (SCI). Tra gli adempimenti del Comitato audit e gestione del rischio figurano anche la nomina del responsabile della Revisione interna nonché il coordinamento dei piani di verifica della Revisione interna ed esterna.
(4 riunioni nel 2022)
Composizione
Prof. Dott. med. Dott. iur. Thomas D. Szucs
(presidente)
Yves Cuendet
Severin Moser
(da inizio luglio 2022)
Dott. iur. Jürg Dommer
(fino all’assemblea 2022)
Obblighi e competenze
Tra le mansioni del comitato per gli investimenti figurano, tra le altre cose, la verifica preliminare e la formulazione di pareri all’attenzione del Consiglio d’amministrazione in merito alla rendicontazione sul patrimonio investito nei rapporti trimestrali e annuali, al valore Value at Risk, alla strategia d’investimento e agli investimenti che rientrano nella competenza del Consiglio d’amministrazione.
(15 riunioni nel 2022)
Composizione
Severin Moser
(presidente dall’assemblea 2022)
Reto Stump
(presidente fino all’assemblea 2022)
Prof. Dott. med. Dott. iur. Thomas D. Szucs
Prof. Dott. oec. Sita Mazumder
(dall’assemblea 2022)
Obblighi e competenze
Il Comitato per la digitalizzazione è incaricato di elaborare e sviluppare la strategia di digitalizzazione del gruppo Helsana da sottoporre al Consiglio d’amministrazione. Il suo obiettivo è promuovere la «maturità digitale» e garantire la sostenibilità dello sviluppo del gruppo Helsana nel campo della digitalizzazione.
(5 riunioni nel 2022)
3.2. Revisione interna
La Revisione interna supporta l’operato del Consiglio d’amministrazione e fornisce servizi di verifica indipendenti volti a migliorare la gestione dei rischi, il sistema di controllo interno (SCI) e i processi operativi. Coordina il proprio lavoro con l’Ufficio di revisione esterno e con le funzioni Assurance interne. La Revisione interna adotta un approccio basato sul rischio, fa capo al presidente del Comitato audit e gestione del rischio e riferisce trimestralmente al Consiglio d’amministrazione.